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宝博棋牌官网下载安装持续提升反洗钱监管有效性。一是反洗钱执法检查工作显著加强。上半年,人民银行全系统对301家义务机构开展反洗钱专项执法检查和133项含反洗钱内容的综合执法检查,针对违反反洗钱规定的104家金融机构和非银行支付机构、233名个人按规定予以处罚,罚款金额合计6210.96万元,基本全部实现“双罚”。二是反洗钱分类评级工作扎实开展。上半年,人民银行对总行直管的24家法人义务机构开展分类评级工作,以“点对点”的方式向被评机构书面反馈分类评级结果和意见,下发监管意见书或进行风险提示,要求被评机构切实采取整改措施。三是反洗钱监管工作有效落实。上半年,人民银行指导和督促义务机构认真落实反洗钱新规,以加强洗钱风险管理、督促违规问题整改为抓手,进一步落实义务机构主体责任,推动提升合规和风险管理水平。

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中国时报

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